中国银行宿州分行举办“民间借贷、非法集资警示及风险识别”专题培训会

   为提高全体员工风险防范能力和合规风险管理水平，促进各项业务健康发展，近日，宿州分行通过“以案说教”的形式举办一场“民间借贷、非法集资警示及风险识别”专题培训会，此次培训是宿州分行开展“员工责任意识和案防合规教育”主题培训系列活动之一，该行各部门、各营业机构负责人、专业队伍和员工等200余人参加了培训。

   此次培训从当前案件防控形势和案发特点入手，培训课件以发生在宿州分行泗县支行的诈骗案例事件为基础，带领该行全体员工共同回顾事件发展的全过程。通过案情回放、存款被诈骗过程、作案手段、诈骗原因分析、应吸取的教训等几方面，重点阐述了非法集资特征、表现形式以及常见手段，提示员工做好柜面业务的各项风险防范措施。该行员工通过发生在身边的典型案例对案件风险、危害以及后果有了更清醒的认识，深刻体会到案件防控与每个人息息相关，起到很好的警示教育作用。

   下一阶段，宿州分行将继续以“员工责任意识和案防合规教育”主题培训系列活动为抓手，扎实推进分行合规文化建设，将案防合规理念融入到日常经营管理中，更好的促进业务发展。